为进一步夯实员工反洗钱履职能力,提升操作风险防范意识,增强对反洗钱工作的认识。近日,农发行闽侯县支行利用班后时间由一把手进行反洗钱授课,合规专员为大家进行反洗钱实操培训学习。
授课过程中,行长强调反洗钱为预防和打击金融犯罪、维护金融稳定提供了坚强有力的支持,强化反洗钱监管要求也促进了金融机构的稳健运行,全行员工必须提高反洗钱合规意识和业务水平,提高思想站位,强化履职能力强调了反洗钱监测分析工作的重要性和严肃性。
三合一专员通过解读行内反洗钱制度文件,围绕风险为本、了解你的客户和近年来的反洗钱案例,为大家讲解反洗钱法律框架体系、柜面常见操作风险与业务办理注意事项,以鲜活的案例分享帮助大家更好掌握反洗钱基础知识以及在日常工作中如何学以致用做好客户身份识别、大额与可疑交易报告、交易记录保存等。
下一阶段,支行将按照上级行的工作部署,进一步加大反洗钱培训与宣传工作力度,持续提高可疑交易甄别分析水平,奋楫笃行做好反洗钱监测分析工作,助力维护经济金融安全。
