农发行沙县区支行：组织学习反洗钱典型 案例选编

为切实强化相关人员反洗钱合规意识,提升反洗钱学习积极性。11月9日,农发行沙县区支行“三合一”专员组织有关人员学习反洗钱典型案例选编。

学习中,支行“三合一”专员选取了骗取奖励或补贴、诈骗等典型案例进行讲解,结合处罚案例及反洗钱工作要求,充分分析了这些案例的基本情况、主要做法、经验启示,重点指出工作人员一定要日常工作中提高警惕,发现可疑情形,要及时披露、调查、上报,适时采用差异化管控手段控制洗钱风险。

本次学习充分发挥了典型案例的警示作用,进一步调动了反洗钱工作人员的积极性,有力夯实了反洗钱工作基础。(文/黄毅晖)