为进一步规范受益所有人识别工作，确保受益所有人信息完整、准确和有效，防范洗钱和恐怖融资风险，农发行新泰市支行结合实际工作，多措并举持续做好受益所有人识别工作。
高度重视，强化学习。接到通知后，该行立即召开专题会议，组织相关人员学习受益所有人识别方法。
协同联动，凝聚合力。该行成立了受益所有人信息识别专项工作小组，由客户部、综合部联合组成，并制定具体实施方案，明晰各部门具体工作职责。
常态长效，持续发力。该行按照全面覆盖、尽职履责的工作要求，将支行所有存量客户进行了持续及重新识别，逐户核对《客户身份信息登记表》相关证件到期时限及变更情况，及时提示客户更新资料信息。同时在工商信息查询软件中关注本行所有存量客户，动态调整客户变更信息，确保客户受益所有人识别准确。
下一步，该行将继续提高认识，按照上级监管部门要求，持续发力，将受益所有人识别工作常态化，进一步加强客户洗钱风险评估和分类管理工作，切实履行反洗钱工作义务。（贾德芝）
新闻热点
