为加大治理打击跨境赌博和电信网络诈骗工作力度，加强账户管理，切实维护人民群众的财产安全和合法权益，我行高度重视、认真负责，积极创新、主动作为，组织相关人员进行学习宣传。
一是压实账户管理主体责任，强化存量客户管理，不断完善存量客户信息，提升账户资料与客户信息一致性，切实防范跨境赌博及电信网络诈骗犯罪风险，加强账户管理。
二是强化客户身份识别，切实做好客户准入管理，做到从账户开立、使用、变更、撤销等环节的全生命周期监督管理，加强风险防控。
三是依托反洗钱系统，强化资金交易监测。认真进行尽职调查，对可能存在异常的交易流水进行分析，判断交易流水是否与其经营状况相符并及时调整客户风险等级，并采取相应的管控措施。
四是持续做好宣传培训工作，利用线上加线下相结合的方式开展宣传培训，提高社会公众的法律意识。（邹婉婷）
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