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织密反洗钱防护网,筑牢金融安全屏障


文章来源:网络
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发布时间:2025-12-18 22:14:07

 为切实履行反洗钱法定职责,增强社会公众反洗钱意识,近日,岚皋农商银行营业部以“反洗钱护金融,守底线保平安”为主题,开展反洗钱专项宣传活动,将反洗钱知识与金融服务深度融合,为群众普及反洗钱法律常识。

该网点精心打造反洗钱宣传阵地,在营业大厅客户等候区设立反洗钱宣传专区,摆放宣传展板、张贴海报,陈列反洗钱知识手册、典型案例读本等资料,让客户在办理业务时能直观了解洗钱的危害与防范要点。活动现场,营业部工作人员化身“反洗钱宣传员”,主动向过往群众和业务客户发放宣传资料,用通俗易懂的语言讲解洗钱的定义、常见手段,以及出借身份证、银行卡可能引发的洗钱风险,结合金融领域典型洗钱案例,剖析洗钱犯罪的运作模式与法律后果。同时,工作人员还针对商户、企业财务人员等重点群体,普及大额交易和可疑交易报告的相关规定,引导其依法合规开展金融业务。

下一步,该网点将持续把反洗钱宣传与日常金融服务相结合,常态化开展反洗钱知识普及和业务培训,不断提升员工反洗钱风险识别能力与公众反洗钱意识,以扎实的举措守护辖区金融生态安全,为建设法治金融环境贡献农商力量。